Chainalysis

In een recente blogpost verklaarde Chainalysis dat de samenwerking hen in staat zal stellen om gezamenlijke klanten te ondersteunen bij het aanpakken van ‘compliance challenges’ in het digitale activa-ecosysteem.

De samenwerking stelt de klanten van Deloitte in staat om gebruik te maken van Chainalysis’ exclusieve blockchain-dataset, toonaangevende analytische software en trainingsprogramma, zo werd aangekondigd. Dit stelt hen in staat om hun forensische, onderzoek- en nalevingsprogramma’s met betrekking tot digitale activa beter te beheren.

“Voor wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en spelers in het financiële ecosysteem in het hele land biedt de alliantie nieuwe, samenwerkingsgerichte oplossingen die helpen bij het identificeren van transformatieverschillen, het versnellen van het succes op ondernemingsschaal en het verminderen van risico’s terwijl de omzet wordt verhoogd,” aldus Thomas Stanley, President en Chief Revenue Officer van Chainalysis.

Deloitte

In hun eigen aankondiging schreef Deloitte dat cryptocurrencies een rol spelen bij het verhullen van transacties en het witwassen van geld.

Dit wordt verder bemoeilijkt door uitdagingen zoals het verkrijgen van informatie van buitenlandse beurzen, inconsistente overheidsbeleidsmaatregelen en de voortdurend evoluerende aard van het digitale activa-ecosysteem. Het partnerschap tussen Deloitte en Chainalysis heeft tot doel deze uitdagingen rechtstreeks aan te pakken.

“We onderzoeken verhullende technieken zoals chain-hopping, mixers en het gebruik van gedecentraliseerde financiën (DeFi). We onderzoeken het ongeoorloofde gebruik van niet-vervangbare tokens (NFT’s), tokens en stablecoins. We volgen het geld van fiatvaluta naar cryptovaluta (en vice versa).”

Chainalysis is een van de grootste bedrijven die blockchain-analyse en onderzoeksdiensten aanbiedt op het gebied van cryptocurrency. Het biedt softwaretools en dataverwerking aan overheden, wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen en cryptocurrency-bedrijven. Daarnaast staat het bedrijf bekend om zijn uitgebreide onderzoek en rapporten die verschillende aspecten van de crypto-industrie bestrijken. Bijvoorbeeld, eerder deze maand heeft Chainalysis crypto-gerelateerde misdaden in dit jaar geanalyseerd.

Volgens het bedrijf is 2023 tot nu toe een mager jaar geweest voor crypto-oplichters, waarbij de geldstromen naar “bekende illegale entiteiten” met 65% zijn gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“Met andere woorden, er is een terugval op de markt, maar het volume van illegale crypto-transacties daalt veel meer dan het volume van legitieme crypto-transacties” schreef Chainalysis.