De aanklacht van het Amerikaanse Ministerie van Justitie

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft onlangs acht bedrijven aangeklaagd die betrokken waren bij illegale drugproductie, distributie en de verkoop van verboden chemicaliën. Deze bedrijven worden ook beschuldigd van het gebruik van cryptocurrency voor financiële transacties.

De DOJ nam actie tegen een netwerk in Florida dat bestond uit 28 bedrijven en individuen. Ze zouden betrokken zijn bij de productie van fentanyl en methamfetamine, evenals de verkoop van chemicaliën die worden gebruikt bij illegale drugproductie. Opvallend is dat sommige leveranciers in dit netwerk Chinese bedrijven waren die cryptocurrency gebruikten als betaalmiddel.

Het gebruik van crypto voor anonimiteit

Een van de voornaamste redenen waarom deze bedrijven crypto transacties gebruikten, was om hun identiteit en de locatie van hun fondsen te verbergen. Cryptocurrency staat bekend om zijn pseudonimiteit, wat het voor criminelen aantrekkelijk maakt om het te gebruiken in illegale activiteiten. Hierdoor wordt het voor wetshandhavers moeilijker om de daders te traceren en verantwoordelijkheid te stellen.

Bovendien heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën, via het Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancties opgelegd aan verschillende Chinese burgers die bij deze illegale operaties betrokken waren. Er werden zestien gekoppelde crypto wallets geïdentificeerd, die gezamenlijk miljoenen dollars ontvingen via honderden transacties.

De rol van crypto in de Chinese fentanyl handel

Fentanyl is een krachtige pijnstiller die vergelijkbaar is met morfine, maar 50 tot 100 keer sterker is. Het wordt vaak gebruikt om patiënten met ernstige pijn te behandelen wanneer andere opioïden niet effectief zijn. Vanwege de potentieel dodelijke risico’s, vooral bij gebruik buiten een medische context of in combinatie met andere stoffen, zijn er wereldwijde waarschuwingen tegen het gebruik ervan.

Tijdens een zitting van de Amerikaanse Senaat benadrukte Senator Elizabeth Warren het wijdverspreide gebruik van cryptocurrency in de Chinese fentanyl-handel. Ze merkte op dat meer dan 90 Chinese bedrijven fentanyl aanboden, waarbij bijna allemaal cryptocurrency als betaalmiddel accepteerden.

Elizabeth Rosenberg van het Amerikaanse Ministerie van Financiën benadrukte de aantrekkelijkheid van crypto voor zulke transacties vanwege de pseudo-anonimiteit ervan. Senator Warren noemde haar Digital Asset Anti-Money Laundering Act als een potentieel middel om crypto-betalingen in deze contexten te stoppen en gaf aan dat het wetsvoorstel opnieuw zou worden ingediend.